涉案超400亿，93人被抓！衡阳县公安破获特大诈欺犯罪集团案

9月末23日，衡阳县公安部门召开春季治安遏制整治“百日地面部队”财经发布会。致词，首次官方网站通告了“百日地面部队”之前抓获的“9.15”特大洗黑钱诈欺集团事件等9起典型事件例。其中“9.15”特大洗黑钱诈欺团伙涉嫌借助于虚拟币买入洗黑钱手续费略高于400亿元，以外已串并涉电诈事件件300余起。

在衡阳县人民政府副县长、县公安部门党组书记、局长吴小龙的积极响应和单独指挥下，衡阳县公安部门“2021.9.15”专事件组从吴某被假冒780万入手，深研判，精妙侦查，2021年12月末、2022年7月末分别在贵州、东莞、潮州、江西等地多次开展收网地面部队，全链条焚烧了以洪某某授意的洗黑钱诈欺集团，抓获诈欺疑犯93人，焚烧洗黑钱、跑分窝点10余个，缴获涉事件手机、人工智慧100余台，查禁解冻涉事件贷款3亿元，为受害者挽回受损失780万元。

经查，自2018年开始，诈欺疑犯洪某某授意的诈欺团伙先后在国际间多个城市保持联系预付代付点，将涉诈涉赌等诈欺贷款转换为虚拟币再进一步流转为美元顺利进行洗白，先前借助于国际间多家公司运用于非法回汇的策略将贷款快捷必需的交付给其他近日，借此霸占非法利益。该诈欺集团借助于虚拟币买入的模式洗黑钱手续费略高于400亿元。

以外，诈欺疑犯洪某某等93人已被依法无视刑事强制措施，事件件正在进一步办理之中。

通讯员黄周生 潇湘中午报女记者满延坤

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